盘点短视频名场面，古人全麻了 第455章 赌场洗钱，赃款合理化

洪武年间。

朱元璋眉头紧皱，环视了一圈朝堂上的官员。

“天幕公然揭露了种种洗钱手段，万一被我国文武官员效仿，那可如何是好？”

朝堂上的官员们闻言，皆是心头一凛。

纵使他们知道了这些手段又如何？

有洪武大帝动不动就要剥皮萱草在，他们哪敢贪污啊！

于是，他们立马表明态度，异口同声地高呼：

“陛下明鉴！”

“微臣绝不敢有此念头！”

朱标看着文武百官又被吓得战战兢兢，瞬间明白，自己出场的时刻到了。

于是，他开口缓和气氛：

“爹，您不必过于担心。”

“孩儿认为此事并无大碍。”

朱元璋闻言，抬眸看向朱标，静待他的下文。

只听见朱标继续说道：

“您对贪官污吏有着严苛的刑法，更有锦衣卫的监视。”

“如今，大明王朝吏治清明，鲜少有贪官污吏，这和您的诸多政策是分不开的。”

“若是真有官员想贪钱，想洗钱，他们未必有这个胆子。”

朱标顿了顿，目光扫向周围的官员，语气加重了几分：

“你们说，是不是这样？”

周围的官员连忙点头，纷纷附和朱标的话：

“太子殿下所言极是，微臣万万不敢贪赃枉法。”

“还望陛下、太子明鉴！”

朱元璋这才满意点点头。

......

【这种洗钱手法也有其局限性。】

【首先，罪犯必须拥有一个真实运营的实体业务。】

【譬如，他拥有一家餐馆，然而这家餐馆门可罗雀，生意惨淡。】

【那么他就很难自圆其说，解释为何餐馆每天能有十万元的收入。】

......

一些贪官和富商此时都傻眼了。

他们刚刚看到这个洗钱手段时，顿时灵感如泉涌。

还想着要大干一场，马上去开个什么店，以此来作为掩饰，让非法所得变得名正言顺。

毕竟钱也贪了，若是花不出去，实在是让人有些难受。

然而，他们又听到了这种洗钱手段的局限性。

所以说，这种手段很依赖实体的业务量。

若是实体店根本没什么生意，洗钱的效率自然大打折扣。

万一他们兴冲冲的开了店，最终还落得个赔钱的下场，那岂不是得不偿失？

再者，他们也不可能日日守在店内，苦心经营，将自己转型为真正的商人或实业家吧。

这听起来也颇为荒谬。

想到这里，他们瞬间又变得忧心忡忡。

这可该如何是好？

......

【所以后来随着犯罪洗钱规模越来越大，监管措施也越来越严。】

【这种手法只能作为洗钱整个链条的入口之一。】

【为了规避风险，罪犯们通常不会亲自持有这些非法所得，而是采用代持的方式，或者设立一些空壳公司作为掩护。】

......

各朝古人也不懂代持和空壳公司的含义。

但是多少能够猜测到一些，就是将实业转移至他人名下。

古代的贪官们，眼神中透露出一种深沉与不动声色。

他们所开设的酒楼、经营文玩字画等店铺，也常常会借用他人的名义来进行。

......

【还有一种利用现金交易的方式，也非常经典，叫做赌场洗钱。】

【这里并不是说罪犯亲自开设赌场，而是就是去赌场进行交易。】

【因为赌场其实是一个能够轻易解释不明收入来源的场所，使得赃款得以轻易合理化。】

【此外，大多数赌场都能接受大额现金交易。】

【很多人就会带着钱去赌场换成筹码，象征性的玩一下，赢一点儿输一点儿都无所谓。】

【再把这些筹码换成钱或者支票，钱就被洗干净了。】

【要之后有人问起罪犯，钱从哪里来？】

【罪犯说在自己赌场运气爆棚，一下赚了300万。】

【没有任何人会怀疑。】

......

古代的贪官们眉头皱了皱。

去赌场洗钱，这在多数朝代可是行不通的。

大部分皇帝都认为，沉迷赌博之人往往会作奸犯科。

倘若读书之人好赌，必会导致其荒废学业。

更有朝代鼓励民众告发赌博行为。

凡参与赌博而能率先举报者，不仅可免自身之罪，还能将所赌的银钱返还，并获一半的赌资作为奖赏。

甚至还有倒查机制，如果发现官员参与赌博，便要追溯其上级之责。

古代的贪官们轻轻摇了摇头。

若是他们利用赌场来洗钱，一旦东窗事发，皇帝知晓，轻则赌资没收，重则乌纱难保。

此路，不通啊！

......

【事实上，以往通过赌场洗钱的方式一度相当盛行。】

【但最近二三十年来，大型赌场逐渐趋向正规化，监管力度也日益加强。】

【这种直接拿着现金去赌场的行为，就已经无异于你直接拿着现金去银行。】

【所以，这类现象已大幅减少。】

【即便存在，也大多是小规模的洗钱活动。】

【接下来，咱们要说的几个洗钱的手法，主要是利用资产不同形式之间的转换，以此来极大地增加监管机构追踪资金的难度。】

......

与各朝贪官暗自涌动的兴奋不同，各朝皇帝此刻眼皮直跳，心生不安。

赌场，令行禁止，但是屡禁不止。

皇帝们已隐约察觉到，有些贪官已经要去赌场跃跃欲试了。

而去赌场，似乎还是洗钱的低级手段。

后世还有更高级，更难以发现的洗钱手段？！

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